Новости компании

24.12.2019

Рішення позачергових загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Гарант-Система»
повідомляє про результати позачергових загальних зборів акціонерів, що відбудулися 23 грудня 2019 року о 09:00 у приміщенні Товариства за адресою: м. Київ, вул. П.Сагайдачного/Ігорівська 10/5, літера А, кабінет Голови Правління Товариства.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ РАЗОМ З ПРОЕКТОМ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1) Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.

Рішення з п.1:

Обрати до складу лічильної комісії Дашковського Артема Володимировича та Прокопенко Ольгу Михайлівну.

Призначити наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії: Дашковський Артем Володимирович;

Член лічильної комісії: Прокопенко Ольга Михайлівна.

2) Про обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів.

Рішення з п.2:

Обрати Головою загальних зборів акціонерів Гридасову Олену Володимирівну. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів Новікову Аллу Самійлівну.

3) Про скасування рішення загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «СК «Гарант-Система» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого 04.10.2019 р. та затвердженого Протоколом загальних зборів ПрАТ «СК «Гарант-Система» № 31 від 04.10.2019 р.

Рішення з п.3:

Скасувати рішення загальних зборів акціонерів про збільшення статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «СК «Гарант-Система» шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого 04.10.2019 р. та затвердженого Протоколом загальних зборів ПрАТ «СК «Гарант-Система» № 31 від 04.10.2019 р.

4) Про звільнення Голови правління ПрАТ СК «Гарант-Cистема».

Рішення з п.4:

Рішення не прийнете.

5) Про обрання Голови правління ПрАТ СК «Гарант-Cистема».

Рішення з п.5:

Рішення не прийняте.

6) Про затвердження результатів відбору суб'єкту аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства за 2019 рік.

Рішення з п.6:

Визначити ПП “АФ “Тимлар-Аудит” (ЄДРПОУ 24741209) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Голові Правління Товариства укласти відповідну угоду.